公司章程

    重庆长安汽车股份有限公司

    章 程

    第一章 总则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

    公司经原中国北方工业(集团)总公司兵总体[1996]368号《关于长安汽车有限责任公司募集设立重庆长安汽车股份有限公司并发行B股的批复》和重庆市人民政府重府函[1996]71号《重庆市人民政府关于同意设立重庆长安汽车股份有限公司的批复》批准,由长安汽车有限责任公司(已更名为长安汽车(集团)有限责任公司)作为独家发起人,以募集方式设立;公司于1996年10月31日在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。

    第三条 公司于1996年9月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股25000万股,于1996年11月8日在深圳证券交易所上市;公司于1997年5月19日经中国证监会批准,首次向境内社会公众发行人民币普通股12000万股,于1997年6月10日在深圳证券交易所上市。

    第四条 公司注册名称:重庆长安汽车股份有限公司公司的英文名称:CHONGQING CHANGAN ATUOMOBILE CO., LTD.

    第五条 公司住所:重庆市江北区建新东路260号;邮政编码:400023

    第六条 公司注册资本为人民币4,662,886,108元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书

    公司治理制度

    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,推动提高公司规范运作水平,公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内,公司加强制度建设,制定《非日常经营业务分级授权管理办法》,修订《关联交易管理制度》和《公司章程》,细化了对非日常经营性重大事项的分级授权机制,使公司经营管理进一步规范化、科学化、程序化。公司已建立有效的财务报告内部控制制度,公司严格执行《企业会计准则》,并根据公司的经营管理特点,完善会计基础管理,建立健全财务制度体系,不断优化会计核算和报表编制流程,持续强化财务监督,深入实施财务管控,建立了会计基础工作管理、财务管理授权、货币资金管理、筹资、采购与付款、固定资产、在建工程、会计政策、会计估计、合并报表编制、成本费用管理、存货管理、财务分析等方面的财务管理制度,确保了公司财产的安全及会计信息质量。根据财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。内部控制自我评价报告全文于2014年4月17日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    历年分红状况

    年度 每股收益(元) 分红送配方案
    2011 0.20 以现有总股本4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.40元(含税,税后0.36元)
    2010 0.87 以总股本268582万股为基数,每10股派0.8元(含税,税后0.32元)送4股转增4股
    2009 0.48 以总股本232566万股为基数,每10股派0.65元(含税,税后0.585元)
    2008 0.48 以总股本233402万股为基数,每10股派0.18元(含税,税后0.162元)
    2007 0.29 以总股本194502万股为基数,每10股转增2股 B股,以总股本194502万股为基数,每10股转增2股
    2006 0.20 以现有总股本4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.40元(含税,税后0.36元)
    2005 0.87 以总股本268582万股为基数,每10股派0.8元(含税,税后0.32元)送4股转增4股
    2004 0.48 以总股本232566万股为基数,每10股派0.65元(含税,税后0.585元)
    2003 0.48 以总股本233402万股为基数,每10股派0.18元(含税,税后0.162元)
    2002 0.29 以总股本194502万股为基数,每10股转增2股 B股,以总股本194502万股为基数,每10股转增2股
    2001 0.20 以现有总股本4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.40元(含税,税后0.36元)
    2000 0.87 以总股本268582万股为基数,每10股派0.8元(含税,税后0.32元)送4股转增4股
    1999 0.48 以总股本232566万股为基数,每10股派0.65元(含税,税后0.585元)
    1998 0.48 以总股本233402万股为基数,每10股派0.18元(含税,税后0.162元)
    1997 0.29 以总股本194502万股为基数,每10股转增2股 B股,以总股本194502万股为基数,每10股转增2股
    1996 0.29 以总股本194502万股为基数,每10股转增2股 B股,以总股本194502万股为基数,每10股转增2股

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